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涉清算、反洗钱等多项违规 快钱支付被罚1004万
时间:2022-02-08 / 查看:619中国人民银行上海分行7日公布的行政处罚信息公示表显示,因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法行为,快钱支付被处以罚款1004万元人民币。
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信用付变身信用卡 互联网金融监管愈发精准
时间:2022-01-24 / 查看:583一直以来,信用付和信用卡都做着类似的“生意”。不同的是,信用付没有受到和信用卡一样的严格监管和约束。金融监管层曾多次提出,同一业务应遵循统一的监管体系。 ...
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信用保证保险3年净亏77亿,中国人保“迷失”在互联网金融里
时间:2022-01-18 / 查看:4702014年,互联网金融潮起。赵国栋离开京东,迅速创办了钱包金服和中融金(好贷宝母公司)。2015年,赵国栋出资12.13亿元受让蔡拾贰(奥马电器创始人)等8名股东转让的3370万股奥马电器股权,成为其实际控制人。2015年 ...
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开店宝支付卷入服务合同纠纷遭列被执行人,母集团开店宝科技涉陈志阳受贿案疑向后者行贿310万
时间:2022-01-18 / 查看:601日前,中国执行信息公开网披露,持牌第三方支付机构开店宝支付服务有限公司(下称“开店宝支付”) 因服务合同纠纷再次产生被执行信息。执行标的为160992元,执行法院为上海市浦东新区人民法院。 ...
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滴滴出行CTO张博卸任滴滴支付董事长,滴滴金融App因违规遭下架
时间:2022-01-13 / 查看:13511日,天眼查工商信息显示,北京滴滴支付技术有限公司(下称“滴滴支付”)发生高管变更,滴滴出行的CTO张博卸任滴滴支付董事长职位,殷永胜也从滴滴支付高管行列中退出。 ...
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拉卡拉KYC不利赶2021年末班车领罚,年内收3次罚单被罚没近400万
时间:2022-01-12 / 查看:200日前,中国人民银行青岛市中心支行公示1份行政处罚信息显示,拉卡拉支付有限公司青岛分公司(下称“拉卡拉”,300773.SZ)因“未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯 ...
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银盛支付再因KYC不利遭央行行政处罚,曾涉诈骗刑案被指为诈骗集团提供支付通道,后者造成被害人损失25.8亿
时间:2022-01-12 / 查看:387日前,中国人民银行青岛市中心支行公示了1张行政处罚信息公示表,第三方支付平台银盛支付服务有限公司青岛分公司(下称“银盛支付”)领罚。具体来看,银盛支付因“收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网 ...
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监管政策持续加码 虚拟货币“挖矿”活动被淘汰
时间:2022-01-12 / 查看:786据国家发展改革委网站1月10日消息,《国家发展改革委关于修改的决定》已经过2021年12月27日第20次委务会议审议通过。在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项 ...
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汇付天下全资子公司违法被罚447万 阻碍监督检查等
时间:2022-01-11 / 查看:193国家外汇管理局上海市分局近日公布的行政处罚决定书(上海汇管罚字〔2021〕3112210801号)显示,上海汇付数据服务有限公司存在违反规定将外汇汇入境内;未按规定在合作银行开立备付金账户;未按规定采集和报告相关信息 ...
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汇中利通遭强制执行,大股东汇中金科及汇中集团多家公司亦遭强制执行、限消,多家公司业务停摆
时间:2022-01-10 / 查看:197天眼查信息显示,1月6日,汇中利通投资管理(北京)有限公司(下称“汇中利通”)被列为被执行人,且未按时履行法律义务而被法院强制执行,执行标的为35.56万元,执行法院为北京市朝阳区人民法院,公开渠道未披露具 ...




